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首页 > 期刊首页 >金融理论与实践 >2007年6期  > 网上支付洗钱:反洗钱领域的新挑战
网上支付洗钱:反洗钱领域的新挑战
Online Payment Money Laundering: New Challenge for Anti-Money Laundering Field
摘要: 面对着日益强大的反洗钱网,洗钱者积极运用高科技手段创新洗钱方式,其中利用网上支付洗钱就是一种新型的更为隐蔽的洗钱方式.本文对利用网上支付洗钱的特点和流程进行分析和阐述,并针对我国目前网上支付发展的现状,指出网上支付中存在的风险,据此提出我国打击网上支付洗钱犯罪的对策建议,包括加强网上交易主体的身份确认,建立健全网上支付的法律法规,发展网上反洗钱监管技术等等....  

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